Amenda imobiliara pentru spalare de bani

25 august, 2006

comenteaza trimite unui prieten printeaza

 
A fost amendata prima companie imobiliara care nu a cerut socoteala clientilor de unde au banii si in numele cui cumpara.
 
Agentia imobiliara Euroest a fost amendata cu 15.000 RON pentru ca nu si-a instruit angajatii asupra procedurilor de depistare a operatiunilor de spalare de bani, asa cum prevede o decizie recenta a Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB). Regula obliga agentiile imobiliare sa obtina de la fiecare client o declaratie pe proprie raspundere prin care el sa informeze cine este beneficiarul real al tranzactiei, dar si sursa banilor.
 
Amenda a fost aplicata in urma unui control al Garzii Financiare si al ONPCSB, care, potrivit MEDIAFAX, au constatat ca Euroest nu a emis proceduri si metode de control intern, nu si-a instruit angajatii pentru a recunoaste procedurile de spalare de bani si nu a desemnat o persoana responsabila pentru aplicarea legislatiei in domeniul spalarii banilor.
 
Legea, in instanta
 
Agentia intentioneaza sa conteste in instanta nu doar amenda, ci si legea care a generat-o, mai ales ca se pare ca Euroest nu este singura companie sanctionata. Actiunea in instanta va fi demarata in cel mult o saptamina. „E aberant sa ma transform in politie. Ar insemna sa angajam doi oameni care sa ne verifice clientii si apoi sa toarne la stat. Asta e treaba autoritatilor. Cred ca daca imi pun denumirea Euroest Police Department toata lumea o sa fie multumita“, ne-a declarat Calin Clinciu, director de comunicare la Euroest. El a spus ca si alte agentii imobiliare ar mai fi fost amendate, dar nu a dat nume.
 
ONPCSB nu s-a inmuiat in fata actiunii in instanta. „Directorul unei agentii imobiliare este liber sa ceara in instanta anularea unor acte normative, dar nu cred ca in acest caz va avea sanse de reusita.
 
Nu am inventat noi prevederile Legii nr. 656/2002, exista directive europene in acest sens“, a declarat purtatorul de cuvint al Oficiului, Nicolae Fuiorea.
 
Sursa: Cotidianul

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte articole

ANL - liste deschise pentru apartamente inexistente - 12 Februarie 2009 ANL - liste deschise pentru apartamente inexistente - 12 Februarie 2009
500 milioane euro de la stat pentru energii regenerabile 500 milioane euro de la stat pentru energii regenerabile
Asociatii: 7 motive pentru a aloca 4 miliarde de euro pentru eficienta energetica a cladirilor Asociatii: 7 motive pentru a aloca 4 miliarde de euro pentru eficienta energetica a cladirilor
Philips HUE – siguranta si confort chiar si atunci cand esti in vacanta. Noul sistem de control al iluminatului de la distanta Philips HUE – siguranta si confort chiar si atunci cand esti in vacanta. Noul sistem de control al iluminatului de la distanta
Chiriile Chiriile
Mobexpert: Furnizorii de prefabricate tin preturile sus pe piata de mobila - 14 Mai 2009 Mobexpert: Furnizorii de prefabricate tin preturile sus pe piata de mobila - 14 Mai 2009

Vezi mai multe articole